Dragos Cirstea, în vârstă de 35 de ani, și iubita sa Maria Gabriela, 22 de ani, au fost arestați pe aeroportul din Dublin în timp ce încercau să fugă în Canada. Acest cuplu a ajutat la derularea unei înșelăciuni online de 23 milioane de euro la nivel european, înainte de a fi prins de Gardai.

Perechea a fost prinsă în decembrie anul trecut de ofițerii de la Biroul Național de Criminalitate Economică  în cadrul „Operațiunii Omena”. Cirstea - care a folosit și numele de familie Giuran - a fost extrădat ulterior în Marea Britanie și a primit o pedeapsă de doi ani și jumătate de închisoare pentru spălarea a 350.000 de lire sterline între octombrie 2015 și februarie 2016.

În acele ocazii, el a folosit un client bancar pentru a-l ajuta să spele veniturile din întreprinderile criminale ale mafiei sale. În urma infracțiunilor din Marea Britanie, s-a plimbat prin Europa înainte de a ajunge în Irlanda în 2018. Odată ajuns aici, a înființat o celulă de fraudă în Co Wexford și i-a ajutat pe asociații lor să spele 5,7 milioane de euro prin băncile irlandeze.

Iubita sa a primit ulterior o pedeapsă de doi ani de închisoare la Curtea de Circuit din Dublin, în aprilie, dar aceasta a fost suspendată din cauza timpului pe care l-a petrecut în arest. S-a înțeles că ulterior s-a întors în România. Gașca lor - care provine din Vâlcea, locul cunoscut sub numele de ,,orașul Hackerilor” – postează anunțuri de vânzare de rulote publicitare, tractoare, mașini agricole, mașini de epocă și ceasuri de design pe site-urile de vânzare din Europa.

Dar clienții care au cumpărat bunurile pe care le-au plătit nu au ajuns niciodată în posesia lor, pentru că acestea nu au existat. Pentru a deschide conturi bancare au folosit pașapoarte false, permise de conducere și cărți de identitate oficiale din țări din toată Europa. Mulți dintre suspecți și-au schimbat prenumele în șase ocazii.

Odată primit, numerarul a fost îndepărtat imediat din conturi înainte de a fi readus în România de către persoane „fără condamnări penale”. Acesta a fost folosit pentru a finanța alte rețele de crimă organizată, inclusiv prostituție, fraudă în redirecționarea facturilor și escrocherii de phishing. Și banii cash din escrocherii erau folosiți pentru a trimite membrii bandei - inclusiv „săgeților” cărora li s-au plătit 400 de euro pentru a deschide conturi bancare - pe zboruri în Europa, cazare și alte cheltuieli.

Victimele au fost vizate pe tot globul, inclusiv Europa, Columbia, Coreea de Sud, Liban și SUA. Gardai în cadrul „Operațiunii Omena”, lansată de Detectivul Michael Cryan, a stabilit ulterior 126 de suspecți în Irlanda. Ca parte a probei uriașe, anchetatorii au identificat și suspecții cu acte de identitate false în Australia și Polonia. Gardai a identificat, de asemenea, suspecți pentru poliția olandeză, portugheză, estoniană, britanică, poloneză, lituaniană, letonă și croată.