Cinci cetățeni bulgari au fost condamnați pentru că au obținut peste 50.000.000 de lire sterline în creanțe frauduloase de credit universal, folosind identități false sau persoane reale.

Galina Nikolova, 38 de ani, Stoyan Stoyanov, 27 de ani, Tsvetka Todorova, 52 de ani, Gyunesh Ali, 33 de ani, și Patritsia Paneva, 26 de ani, au pledat vinovați de fraudă și spălare de bani pentru implicarea lor într-o înșelătorie de milioane de lire sterline asupra sistemului de beneficii.

Se crede că este cea mai mare fraudă de beneficii din Marea Britanie, a spus CPS.

Gruparea crimei organizate a făcut mii de cereri false, inclusiv folosind identități false, între octombrie 2016 și 2021.

Pentru a susține pretențiile false, aceștia au transmis documente falsificate, inclusiv contracte de închiriere, borderouri de salariu false și scrisori falsificate de la proprietari, angajatori și medici de familie.

Dacă revendicările ar fi respinse, gașca fără scrupule ar încerca din nou și din nou până când li s-ar acorda.

Anchetatorii au descoperit că au înființat trei „fabrici de beneficii” la Londra pentru a scoate cereri false repetate.

Afacerile prin care au înșelat oamenii au susținut că îi ajută pe aceștia să obțină un număr național de asigurare și beneficii la care au dreptul.

Cu toate acestea, s-a constatat că, după ce solicitanții și-au făcut cererile de prestații prin aceste trei surse, le-au lăsat apoi în mâinile grupului criminal organizat.

Instanța a auzit cum banii câștigați din aceste pretenții frauduloase au fost apoi spălați.

Banii au fost mutați între mai multe conturi prin numeroase transferuri și retrași în numerar până când infractorii i-au putut folosi în mod legitim.