În jur de 35 de actuali și foști lideri ai lumii, dar și peste 300 de oficiali apar în documente ale companiilor offshore, denumite Pandora Papers. Acestea reprezintă cea mai mare scurgere de informații și documente financiare dezvăluite vreodată expune averile secrete și tranzacțiile ascunse ale unor elite mondiale, inclusiv numeroși politicieni și miliardari, informează BBC.

Documentele îi vizează, spre exemplu, pe Regele Iordaniei care a adunat în secret 70 de milioane de lire sterline în proprietăți în Marea Britanie și Statele Unite, sau pe fostul premier britanic Tony Blair și soția acestuia, care au evitat plata a peste 300.000 lire sterline în taxe de timbru atunci când au achiziționat o clădire de birouri la Londra.

Documentele mai arată o legătură între președintele rus Vladimir Putin cu active secrete din Monaco și că premierul ceh Andrej Babis, aflat în pline alegeri în această săptămână, nu a declarat o companie offshore de investiții utilizată pentru cumpărarea a două vile pentru 12 milioane de lire, în sudul Franței.

Unii lideri se confruntă cu acuzații de corupție, spălare de bani și evaziune fiscală globală. Dar una dintre cele mai mari dezvăluiri este modul în care oamenii proeminenți și bogați au înființat în mod legal companii pentru a cumpăra în secret proprietăți în Marea Britanie.

Totodată, printre paginile Pandora Papers se regăsesc și peste 20.000 de documente ce conţin cuvântul ”România”, prin care companii din România sunt deținute de alte companii din România, aflate în proprietatea unor firme offshore deținute, la rândul lor, de companii din România.

Investigația nu publică momentan numele românilor, dar presa de acasă dezvăluie unul dintre ele, pe cel al lui Frank Timiș, potrivit news.ro.  

Printre persoanele nominalizate în documentele Pandora se mai află, de asemenea, nume din showbizul mondial precum cântăreața columbiană Shakira, manechinul german Claudia Schiffer sau legenda indiană a cricketului Sachin Tendulkar.

Documentele reprezintă cea mai nouă verigă într-un lanț de dezvăluiri din ultimii șapte ani, după documentele FinCen, Paradise Papers, Panama Papers și LuxLeaks. Examinarea acestor documente este cel mai mare proces organizat de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (CIJI) – peste 650 de reporteri participă.

BBC Panorama, într-o investigație comună cu The Guardian și alți parteneri media, a avut acces la 12 milioane de documente din 14 companii de servicii financiare în țări precum Insulele Virgine Britanice, Panama, Belize, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Singapore și Elveția.